2021年11月29日下午，由中国人民银行南京分行、江苏省总工会联合举办，江苏省人力资源和社会保障厅指导，交通银行江苏省分行承办的2021年江苏省金融行业反洗钱职业技能竞赛暨全省金融机构可疑交易甄别技能竞赛在宁成功举办。

人民银行南京分行行长郭新明，江苏省总工会副主席井良强，人民银行南京分行副行长贾拓、工会主任陈小梅、交通银行江苏省分行副行长林波、江苏省人力资源和社会保障厅二级调研员陈彦德等领导出席比赛。

本次竞赛面向全省2476家金融机构，竞赛组委会根据可疑交易案例线索价值等评判标准从79家报名机构中遴选出16家义务机构进入初赛环节，后经过笔试初选、现场展示复选两个环节，最终确定了10家参加决赛机构。

为确保决赛公平公正、规范严谨、专业权威，人民银行南京分行特邀江苏省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、省国家安全厅、南京海关等江苏省反洗钱联席会议成员单位经验丰富的外部专家及南京大学工程管理学院教授担任评委。最终经过三个小时的激烈角逐，民生银行南京分行荣获团体一等奖；农业银行江苏省分行、交通银行江苏省分行2家单位荣获团体二等奖；江南农商行、江苏银行、中信银行南京分行3家单位荣获团体三等奖；招商银行无锡分行、建设银行苏州分行、中国人寿江苏省分公司、南京证券4家单位荣获团体优秀奖；交通银行江苏省分行、人民银行淮安市中心支行2家单位荣获优秀组织奖。同时，农业银行江苏省分行李君婵荣获个人奖第一名，并被推荐申报“江苏省五一劳动奖章”“江苏省五一创新能手”“江苏省五一巾帼标兵”“江苏省技术能手”等省级荣誉称号；中信银行南京分行黄俊晨、交通银行江苏省分行郑寒、民生银行南京分行钱志威、江苏银行胡楠、南京证券陈秀丛分获个人奖第二名至第六名，各授予“江苏省五一创新能手”“江苏省技术能手”等省级荣誉称号。

作为江苏省首届反洗钱技能竞赛，进入决赛的10家参赛机构通过非法集资、骗取出口退税、内幕交易、职务侵占、跑分平台、网络刷单、涉恐类地下钱庄、虚开增值税发票、危害公共安全、地下钱庄和虚拟货币等真实案例，从线索发现、组织调查、疑点分析、情报价值等多个维度，以舞台表演形式呈现金融机构及其从业人员扎实、精湛的可疑交易甄别技能，彰显新时代反洗钱甄别人员担当作为的精神面貌。决赛当日，全省共计2.87万人次通过在线直播形式远程观看了比赛。

本次可疑交易甄别技能大赛组织标准高、赛事规模大、辐射面广、影响力强，充分发挥了可疑交易甄别技能对金融机构筑牢反洗钱第一道“防线”的引领示范作用，搭建了反洗钱人才切磋技艺展示风采的交流平台，完善了反洗钱人才培育和激励机制，展示了江苏省防范和化解洗钱及恐怖融资风险、打击洗钱犯罪的显著成果，锤炼了江苏省反洗钱人才队伍，达到了“以赛促学、以练增能”的工作目标，对全面提升江苏省可疑交易报告质效、引导金融机构反洗钱资金监测回归本源、凝聚打击洗钱犯罪共识具有积极意义。