新江苏·中国江苏网讯（记者 黄镇 王慧云）5月26日，中国人民银行南京分行联合江苏省公安厅、江苏省监察委员会、江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院共同召开“江苏省打击治理洗钱违法犯罪新闻发布会”，就2021年江苏省打击治理洗钱犯罪工作情况，以及《江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划实施方案》做法、成效等方面做介绍。

2021年，人民银行南京分行持续深化与各侦查、司法机关在预防和打击洗钱及上游犯罪方面的合作，形成了多部门联合、各地区联动、上下游联查、全领域联打的新局面。同年5月，省监委、省高院、省检察院、省公安厅、人民银行南京分行等五部门首次联合向全省印发了《关于预防打击洗钱犯罪的合作意见》，联合开展案件会商近百余次，全省人民银行积极履行反洗钱职能协助司法机关开展调查25次，协助破获案件71起，涉案金额300余亿元。

今年，为凝聚打击治理洗钱犯罪工作合力，更好地在江苏省内贯彻落实《三年行动计划》要求，人民银行南京分行、江苏省公安厅会同省监委、省高院、省检察院、省国安厅、南京海关、省税务局、江苏银保监局、江苏证监局、外汇局江苏省分局共11家单位按照“打防结合、分工负责、优势互补、全面治理”的原则，联合成立江苏省打击治理洗钱违法犯罪领导小组，并制定了《江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划实施方案》（以下简称《实施方案》）。

从“5”到“11”的背后，是各部门严厉打击各类洗钱违法犯罪活动，加大惩治洗钱犯罪力度，坚决遏制洗钱犯罪蔓延态势的决心。

中国人民银行南京分行副行长贾拓表示，《实施方案》从8个方面细化了打击治理洗钱犯罪的工作举措，包括落实“一案双查”工作要求以及探索建立“以案倒查”长效工作机制等。“我们立足江苏实际，通过常态化、专业化的工作措施，一定能够把三年专项行动各项任务落到实处，为进一步筑牢我省洗钱违法犯罪风险防控网，维护金融秩序稳定和高质量发展做出积极贡献。”

江苏省公安厅经侦总队二级高级警长丁九峰在会上答记者问时再次强调了“一案双查”工作机制，表示在办理非法集资、跨境赌博等犯罪案件中，会同步开展对洗钱犯罪线索的梳理研判，从而全链条摧毁犯罪网络。他呼吁广大群众要充分认识洗钱犯罪对经济社会和个人权益的严重危害，坚持通过正规合法的金融机构进行金融交易，维护好自己的个人信息、财产安全和个人征信记录，避免造成损失。

防范打击洗钱犯罪是一项系统工作，需要金融监管机关与司法机关、监察机关等单位多方面通力配合。随着专项工作的深入开展，江苏法院审理的洗钱犯罪案件逐年增加。据江苏省高级人民法院审判委员会专委阚少敏介绍，近三年来全省法院审结的洗钱犯罪案件从1件增长至45件，体现了一定的惩治成效。

此外，全省检察机关以洗钱罪提起公诉的有61件，涉案67人，是2020年的3倍，位居全国第三。

江苏省45起洗钱案件的宣判，充分体现了执法、司法机关依法惩治洗钱犯罪的坚决态度，以及反洗钱工作在维护社会经济秩序和人民群众利益方面的重要意义。

随着互联网、电子支付等技术的迅猛发展，洗钱手法不断翻新，给人民银行资金监测及司法机关查办案件带来了新的挑战。下一步，人民银行南京分行将按照11部委和国家打击治理洗钱违法犯罪领导小组工作安排，会同省公安厅、省监委、省高院、省检察院做好全省范围内三年行动的常态化组织协调推进工作，发挥反洗钱调查协查职能优势，配合办案及司法机关加强对涉嫌洗钱罪可疑交易线索的调查力度，构建全省反洗钱联防联控统一战线，合力为区域金融稳定与经济安全保驾护航。