交通银行昆山分行成功堵截电信网络诈骗
2020-09-16 10:33:00  来源:中国江苏网  
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近日,客户邵女士来到交通银行昆山分行营业部办理转账汇款业务。客户服务经理接待了她,在与其初步沟通中,经了解到客户需要支付等值五千美金的人民币约三万余元,作为国际快递清关费用,而汇款的收款方为XXXXXXX化工有限公司。由于收款方的户名与客户实际所述业务并无关联,故引起了交行工作人员的怀疑。突然,客户急躁了起来,不断微信与对方进行联系,并推说其与对方相熟,不存在任何风险,对方已经在催促其按时付款,要不然会产生较高的违约费用。

针对该情况,客户服务经理利用较为亲切的服务以及自身语言魅力转移了客户注意力,适时地缓解了客户的焦躁,也为进一步了解事件打下了基础。据进一步沟通得知,客户是为其所谓的“微信好友”支付该笔费用,而该好友与客户虽是微信好友关系,却素未谋面。近期,该“好友”不断与客户微信沟通,利用情感攻势,似乎有意步步卸下客户心防。在随后客户主动展示的有关他们两人的微信聊天记录中,发现对方多次提到,“不要相信银行工作人员的话”,试图给客户进行洗脑,一定要客户给其汇款。

经交行营运主管、营运副主管的多方判定之后,认定对方为电信网络诈骗,并与客户再次交流,告知客户网络汇款的风险,建议其针对此情况及时报警,最终客户放弃了汇款的念头,并表示了感谢。

当前电信网络诈骗种类繁多,方法方式层出不穷。此次堵截电信网络诈骗,一方面得益于日常就相关案例的学习培训,真真切切地落到实处,提高了我行工作人员相关风险的识别能力以及诈骗防范能力;另一方面,履行了社会职责,保护了人民群众财产安全,提升了昆山交行的社会公众形象。今后,我行也会一如既往地开展相关宣传工作,将防范电信网络诈骗进行到底。

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责编:王玥
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